Ejemplos de Scams de alto perfil en el mercado de criptomonedas chino: Cómo evitar errores
China se ha convertido en uno de los mayores actores en el mercado mundial de criptomonedas, lo que ha atraído no solo a empresas e inversores innovadores, sino también a estafadores. En los últimos años se han registrado en China muchos grandes bancos de criptomonedas que han engañado a miles de personas y han causado pérdidas de miles de millones de dólares. Estos incidentes fueron ejemplos claros de cómo los estafadores utilizan criptomonedas para conducir pirámides financieras y otros esquemas fraudulentos. En este artículo hablaremos sobre los esquemas de skam más notorios que han sacudido el mercado de criptomonedas chino y daremos consejos sobre cómo evitar caer en este tipo de trampas.
1. Skam PlusToken: Uno de los mayores engaños de criptomonedas en China
PlusToken es quizás el más famoso y más grande skam criptomoneda que se ha revelado en China en 2020. El proyecto prometió a sus usuarios una alta rentabilidad en sus inversiones en criptomonedas, alegando que estaba utilizando sus fondos para la minería de criptomonedas y el comercio de criptomonedas.
Cómo funcionó el esquema:
- PlusToken ha atraído inversores con promesas de hasta el 300% anual en criptomonedas invertidas. Para aumentar los rendimientos, los usuarios tuvieron que invitar a otras personas, lo que creó un típico esquema piramidal.
- Los estafadores prometían ingresos automáticos de la inversión, y los fondos de los nuevos participantes se destinaban a pagar a los antiguos, creando una ilusión de rentabilidad.
- En algún momento el número de nuevos participantes disminuyó y el esquema se derrumbó. Alrededor de 2020, se supo que los estafadores habían robado más de 5.000 millones de dólares en criptomonedas.
¿Qué pasó con los organizadores?
Tras la revelación del esquema, las autoridades chinas iniciaron investigaciones a gran escala y varios organizadores clave fueron arrestados. Sin embargo, se perdió mucho dinero y muchos inversores nunca pudieron recuperar sus fondos. PlusToken se ha convertido en un símbolo de cómo los altos rendimientos y el marketing agresivo pueden resultar en enormes pérdidas.
2. Skam WoToken: Otra gran pirámide de criptomonedas
WoToken es otro claro ejemplo de la pirámide de criptomonedas que se ha revelado en China. Alrededor de 2018, este esquema atrajo a los inversores con promesas de altos ingresos de activos de criptomonedas. El proyecto utilizaba un modelo similar a PlusToken, donde los usuarios recibían intereses por su inversión y podían recibir bonificaciones por atraer nuevos miembros.
Cómo funcionó el esquema:
- WoToken prometió a sus usuarios beneficios que no se generaron a través de inversiones reales o activos de criptomonedas, sino mediante la redistribución de fondos entre los miembros.
- En realidad, el proyecto utilizó los fondos de los nuevos usuarios para pagar los ingresos a los antiguos inversores, creando una ilusión de beneficio.
- Al igual que con PlusToken, WoToken quebró cuando la pirámide dejó de generar ingresos y el proyecto fue cerrado. Más de 1.100 millones de dólares fueron robados antes de que las autoridades pudieran intervenir.
Consecuencias para los inversores:
Al igual que con PlusToken, muchos inversores atrapados en WoToken han perdido cantidades significativas. Las autoridades chinas llevaron a cabo varias detenciones y también iniciaron investigaciones contra los organizadores del esquema. A pesar de ello, muchos de los que invirtieron en el proyecto nunca pudieron recuperar sus fondos.
3. Skam BitPetite: falsas promesas de proyectos mineros
BitPetite es otro proyecto escandaloso en la esfera de las criptomonedas en China, relacionado con la minería de criptomonedas. El proyecto prometió a los inversores ingresos de la minería de bitcoin y otras criptomonedas, alegando que estaba utilizando soluciones innovadoras para crear y administrar granjas mineras.
Cómo funcionó el esquema:
- BitPetite ha atraído inversores ofreciendo altos ingresos de la minería de criptomonedas. Sin embargo, en realidad no se han realizado operaciones mineras.
- Los fondos de los inversores se han utilizado para pagar a otros participantes en el plan, creando una apariencia de rentabilidad. El proyecto fue promocionado activamente a través de las redes sociales y otros canales, lo que ayudó a recaudar grandes cantidades.
- El proyecto finalmente quebró y se perdieron todos los fondos. Los estafadores han desaparecido con las criptomonedas y el dinero de los usuarios.
Consecuencias:
Al igual que con otros grandes bancos, BitPetite engañó a miles de inversores, dejándolos sin fondos. Tras la revelación del esquema, las fuerzas del orden chinas iniciaron una investigación, pero muchos usuarios que perdieron dinero no pudieron recuperar sus fondos.
4. ¿Cómo evitar las criptomonedas en China?
4.1. Estudio del proyecto y su equipo
Antes de invertir en un proyecto de criptomonedas, es importante examinarlo cuidadosamente. Tenga en cuenta la información del equipo, los comentarios de los usuarios y la presencia de auditorías independientes. Los estafadores a menudo ocultan su identidad o proporcionan información falsa sobre sí mismos.
4.2. Precaución con promesas de alto rendimiento
Si un proyecto promete rendimientos increíblemente altos con riesgos mínimos, siempre debe ser alarmante. Las promesas de un 100% de ganancias o más son una clara señal de que el proyecto puede ser una pirámide financiera.
4.3. Uso de plataformas validadas
Sólo debe invertir en los conocidos y probados intercambios de criptomonedas con buena reputación. El uso de plataformas que no han sido auditadas o no tienen licencia puede causar pérdidas.
4.4. Evite programas de referencia agresivos
Los estafadores a menudo usan enlaces de referencia y bonos para atraer nuevos miembros para expandir su esquema. Tenga cuidado con los proyectos que promueven activamente las referencias y la atracción de nuevos usuarios.
5. Conclusión
Los esquemas de skam de criptomonedas en China siguen siendo una grave amenaza para los inversores. Proyectos como PlusToken, WoToken y BitPetite son ejemplos claros de cómo los estafadores pueden usar la popularidad de las criptomonedas para crear pirámides financieras y engañar a miles de personas. Es importante ser consciente de los riesgos y siempre revisar cuidadosamente los proyectos antes de invertir sus fondos.
China se ha convertido en uno de los mayores actores en el mercado mundial de criptomonedas, lo que ha atraído no solo a empresas e inversores innovadores, sino también a estafadores. En los últimos años se han registrado en China muchos grandes bancos de criptomonedas que han engañado a miles de personas y han causado pérdidas de miles de millones de dólares. Estos incidentes fueron ejemplos claros de cómo los estafadores utilizan criptomonedas para conducir pirámides financieras y otros esquemas fraudulentos. En este artículo hablaremos sobre los esquemas de skam más notorios que han sacudido el mercado de criptomonedas chino y daremos consejos sobre cómo evitar caer en este tipo de trampas.
1. Skam PlusToken: Uno de los mayores engaños de criptomonedas en China
PlusToken es quizás el más famoso y más grande skam criptomoneda que se ha revelado en China en 2020. El proyecto prometió a sus usuarios una alta rentabilidad en sus inversiones en criptomonedas, alegando que estaba utilizando sus fondos para la minería de criptomonedas y el comercio de criptomonedas.
Cómo funcionó el esquema:
- PlusToken ha atraído inversores con promesas de hasta el 300% anual en criptomonedas invertidas. Para aumentar los rendimientos, los usuarios tuvieron que invitar a otras personas, lo que creó un típico esquema piramidal.
- Los estafadores prometían ingresos automáticos de la inversión, y los fondos de los nuevos participantes se destinaban a pagar a los antiguos, creando una ilusión de rentabilidad.
- En algún momento el número de nuevos participantes disminuyó y el esquema se derrumbó. Alrededor de 2020, se supo que los estafadores habían robado más de 5.000 millones de dólares en criptomonedas.
¿Qué pasó con los organizadores?
Tras la revelación del esquema, las autoridades chinas iniciaron investigaciones a gran escala y varios organizadores clave fueron arrestados. Sin embargo, se perdió mucho dinero y muchos inversores nunca pudieron recuperar sus fondos. PlusToken se ha convertido en un símbolo de cómo los altos rendimientos y el marketing agresivo pueden resultar en enormes pérdidas.
2. Skam WoToken: Otra gran pirámide de criptomonedas
WoToken es otro claro ejemplo de la pirámide de criptomonedas que se ha revelado en China. Alrededor de 2018, este esquema atrajo a los inversores con promesas de altos ingresos de activos de criptomonedas. El proyecto utilizaba un modelo similar a PlusToken, donde los usuarios recibían intereses por su inversión y podían recibir bonificaciones por atraer nuevos miembros.
Cómo funcionó el esquema:
- WoToken prometió a sus usuarios beneficios que no se generaron a través de inversiones reales o activos de criptomonedas, sino mediante la redistribución de fondos entre los miembros.
- En realidad, el proyecto utilizó los fondos de los nuevos usuarios para pagar los ingresos a los antiguos inversores, creando una ilusión de beneficio.
- Al igual que con PlusToken, WoToken quebró cuando la pirámide dejó de generar ingresos y el proyecto fue cerrado. Más de 1.100 millones de dólares fueron robados antes de que las autoridades pudieran intervenir.
Consecuencias para los inversores:
Al igual que con PlusToken, muchos inversores atrapados en WoToken han perdido cantidades significativas. Las autoridades chinas llevaron a cabo varias detenciones y también iniciaron investigaciones contra los organizadores del esquema. A pesar de ello, muchos de los que invirtieron en el proyecto nunca pudieron recuperar sus fondos.
3. Skam BitPetite: falsas promesas de proyectos mineros
BitPetite es otro proyecto escandaloso en la esfera de las criptomonedas en China, relacionado con la minería de criptomonedas. El proyecto prometió a los inversores ingresos de la minería de bitcoin y otras criptomonedas, alegando que estaba utilizando soluciones innovadoras para crear y administrar granjas mineras.
Cómo funcionó el esquema:
- BitPetite ha atraído inversores ofreciendo altos ingresos de la minería de criptomonedas. Sin embargo, en realidad no se han realizado operaciones mineras.
- Los fondos de los inversores se han utilizado para pagar a otros participantes en el plan, creando una apariencia de rentabilidad. El proyecto fue promocionado activamente a través de las redes sociales y otros canales, lo que ayudó a recaudar grandes cantidades.
- El proyecto finalmente quebró y se perdieron todos los fondos. Los estafadores han desaparecido con las criptomonedas y el dinero de los usuarios.
Consecuencias:
Al igual que con otros grandes bancos, BitPetite engañó a miles de inversores, dejándolos sin fondos. Tras la revelación del esquema, las fuerzas del orden chinas iniciaron una investigación, pero muchos usuarios que perdieron dinero no pudieron recuperar sus fondos.
4. ¿Cómo evitar las criptomonedas en China?
4.1. Estudio del proyecto y su equipo
Antes de invertir en un proyecto de criptomonedas, es importante examinarlo cuidadosamente. Tenga en cuenta la información del equipo, los comentarios de los usuarios y la presencia de auditorías independientes. Los estafadores a menudo ocultan su identidad o proporcionan información falsa sobre sí mismos.
4.2. Precaución con promesas de alto rendimiento
Si un proyecto promete rendimientos increíblemente altos con riesgos mínimos, siempre debe ser alarmante. Las promesas de un 100% de ganancias o más son una clara señal de que el proyecto puede ser una pirámide financiera.
4.3. Uso de plataformas validadas
Sólo debe invertir en los conocidos y probados intercambios de criptomonedas con buena reputación. El uso de plataformas que no han sido auditadas o no tienen licencia puede causar pérdidas.
4.4. Evite programas de referencia agresivos
Los estafadores a menudo usan enlaces de referencia y bonos para atraer nuevos miembros para expandir su esquema. Tenga cuidado con los proyectos que promueven activamente las referencias y la atracción de nuevos usuarios.
5. Conclusión
Los esquemas de skam de criptomonedas en China siguen siendo una grave amenaza para los inversores. Proyectos como PlusToken, WoToken y BitPetite son ejemplos claros de cómo los estafadores pueden usar la popularidad de las criptomonedas para crear pirámides financieras y engañar a miles de personas. Es importante ser consciente de los riesgos y siempre revisar cuidadosamente los proyectos antes de invertir sus fondos.