Los mayores criptoaferentes de China: Una historia de engaño y lecciones para los inversores
El mercado de criptomonedas de China ha atraído la atención no solo de inversores y desarrolladores, sino también de estafadores que han utilizado este mercado para llevar a cabo los mayores esquemas financieros de engaño. A pesar del desarrollo activo de criptomonedas y tecnologías de blockchain, China se enfrentó a una serie de grandes fraudes de criptomonedas cuando los estafadores pudieron engañar a miles de inversores y retirar enormes cantidades. En este artículo examinaremos los casos más notorios de criptoaferentes de China, sus esquemas, así como las lecciones que se pueden aprender de estas historias para evitar errores similares en el futuro.
1. Esquema BitPetite: Fraude de minería de criptomonedas
Uno de los mayores casos de fraude en la industria de la criptomoneda china ha sido relacionado con el proyecto BitPetite. En 2018, un grupo de estafadores lanzó un proyecto de criptomonedas, prometiendo a los inversores una alta rentabilidad de la minería de bitcoin y otras criptomonedas. Atrajeron a muchos inversores chinos, ofreciéndoles beneficios «garantizados» de la producción de criptomonedas.
Sin embargo, como se reveló más tarde, BitPetite no realizó una producción real de criptomonedas. En cambio, los fondos de los inversores se utilizaron para pagar dividendos a los viejos usuarios, creando la ilusión de trabajar en una granja minera. El proyecto finalmente quebró y más de 50,000 inversores chinos perdieron su dinero.
2. Esquema piramidal PlusToken: Uno de los mayores engaños de criptomonedas
Uno de los fraudes de criptomonedas más famosos y a gran escala de China fue el esquema PlusToken. Lanzada en 2018, esta plataforma prometió altos rendimientos a los usuarios a través de inversiones en criptomoneda y minería. La plataforma presentaba una variedad de esquemas, incluyendo planes de inversión que prometían hasta un 300% de ganancias al año.
Cientos de miles de inversores en toda China han creído las promesas de PlusToken invirtiendo miles de millones de yuanes. Sin embargo, al igual que con otros planes similares, el dinero de los nuevos participantes se utilizó para pagar los ingresos a los inversores anteriores, y no se llevaron a cabo actividades reales. En 2020, se reveló que los estafadores robaron más de 5 mil millones de dólares en criptomonedas, convirtiendo a PlusToken en uno de los mayores esquemas Ponzi en la historia de las criptomonedas.
Después de que la plataforma se cerrara y fuera objeto de una investigación, las autoridades chinas arrestaron a muchos de los participantes clave en el esquema, pero muchos de ellos siguen en libertad y no cesan en la búsqueda de otros estafadores.
3. Detención de los fundadores de WoToken: Fraude de millones de dólares
Otro caso notorio fue el fraude relacionado con la plataforma WoToken, que funcionaba como una plataforma de inversión que ofrecía altos rendimientos de activos de criptomonedas. La plataforma prometía a los usuarios ganancias estables, utilizando sus criptomonedas para «invertir» en diferentes altcoins. Sin embargo, como se reveló más tarde, WoToken utilizó el típico esquema Ponzi, donde el dinero de los nuevos inversores se utilizaba para pagar las ganancias de los anteriores.
Las investigaciones a gran escala determinaron que los estafadores lograron recaudar más de $1.1 mil millones de los inversores, y en 2018 las autoridades chinas detuvieron a varias figuras clave de este esquema. A pesar de las detenciones, muchas víctimas no han podido recuperar sus fondos.
4. Esquema WoToken: Secretos del éxito de los estafadores chinos
¿Qué combina todos estos esquemas? En primer lugar, han utilizado activamente la popularidad de las criptomonedas para atraer inversores, y en segundo lugar, en cada uno de ellos se han prometido rendimientos increíblemente altos, lo que siempre debe ser una señal de alarma para los posibles inversores. Esquemas como este prometen «ganancias garantizadas», una clara señal de fraude. Tales proyectos crean una ilusión de estabilidad y rentabilidad al usar el dinero de los nuevos participantes para pagar a los viejos.
5. ¿Cómo evitar caer en manos de los criptoaferentes?
5.1. Comprobar la reputación del proyecto
Antes de invertir en cualquier proyecto de criptomonedas, asegúrese de explorar su reputación. Busque reseñas independientes, lea los comentarios y siga los muchos foros en los que los criptoentencistas y los inversores comparten experiencias.
5.2. Teme ofertas demasiado atractivas
Si la oportunidad de inversión parece demasiado buena para ser cierta, lo más probable es que sea un fraude. Altos rendimientos sin riesgo es siempre una bandera roja.
5.3. Utilice sólo plataformas verificadas
Invertir solo vale la pena en grandes intercambios de criptomonedas con licencia con buena reputación, como Binance, Huobi, OKEx y otros sitios importantes que han sido auditados por seguridad.
5.4. Conozca el proyecto
No invierta en proyectos que no pueden proporcionar información transparente sobre sus actividades, equipo y tecnología. Los proyectos de criptomonedas legales están siempre abiertos a los usuarios y listos para proporcionar todos los datos necesarios.
6. Conclusión
El fraude de criptomonedas en China y en todo el mundo es una amenaza real para los inversores. Desafortunadamente, los estafadores siguen usando la ingenuidad de la gente para obtener grandes ganancias. Sin embargo, siguiendo las normas básicas de seguridad y verificando los proyectos en todas las fases, es posible reducir los riesgos y evitar caer en la trampa de los estafadores. Es importante recordar que en el mundo de las criptomonedas, todo lo que prometa ingresos «garantizados» y altos siempre debe despertar sospechas.
El mercado de criptomonedas de China ha atraído la atención no solo de inversores y desarrolladores, sino también de estafadores que han utilizado este mercado para llevar a cabo los mayores esquemas financieros de engaño. A pesar del desarrollo activo de criptomonedas y tecnologías de blockchain, China se enfrentó a una serie de grandes fraudes de criptomonedas cuando los estafadores pudieron engañar a miles de inversores y retirar enormes cantidades. En este artículo examinaremos los casos más notorios de criptoaferentes de China, sus esquemas, así como las lecciones que se pueden aprender de estas historias para evitar errores similares en el futuro.
1. Esquema BitPetite: Fraude de minería de criptomonedas
Uno de los mayores casos de fraude en la industria de la criptomoneda china ha sido relacionado con el proyecto BitPetite. En 2018, un grupo de estafadores lanzó un proyecto de criptomonedas, prometiendo a los inversores una alta rentabilidad de la minería de bitcoin y otras criptomonedas. Atrajeron a muchos inversores chinos, ofreciéndoles beneficios «garantizados» de la producción de criptomonedas.
Sin embargo, como se reveló más tarde, BitPetite no realizó una producción real de criptomonedas. En cambio, los fondos de los inversores se utilizaron para pagar dividendos a los viejos usuarios, creando la ilusión de trabajar en una granja minera. El proyecto finalmente quebró y más de 50,000 inversores chinos perdieron su dinero.
2. Esquema piramidal PlusToken: Uno de los mayores engaños de criptomonedas
Uno de los fraudes de criptomonedas más famosos y a gran escala de China fue el esquema PlusToken. Lanzada en 2018, esta plataforma prometió altos rendimientos a los usuarios a través de inversiones en criptomoneda y minería. La plataforma presentaba una variedad de esquemas, incluyendo planes de inversión que prometían hasta un 300% de ganancias al año.
Cientos de miles de inversores en toda China han creído las promesas de PlusToken invirtiendo miles de millones de yuanes. Sin embargo, al igual que con otros planes similares, el dinero de los nuevos participantes se utilizó para pagar los ingresos a los inversores anteriores, y no se llevaron a cabo actividades reales. En 2020, se reveló que los estafadores robaron más de 5 mil millones de dólares en criptomonedas, convirtiendo a PlusToken en uno de los mayores esquemas Ponzi en la historia de las criptomonedas.
Después de que la plataforma se cerrara y fuera objeto de una investigación, las autoridades chinas arrestaron a muchos de los participantes clave en el esquema, pero muchos de ellos siguen en libertad y no cesan en la búsqueda de otros estafadores.
3. Detención de los fundadores de WoToken: Fraude de millones de dólares
Otro caso notorio fue el fraude relacionado con la plataforma WoToken, que funcionaba como una plataforma de inversión que ofrecía altos rendimientos de activos de criptomonedas. La plataforma prometía a los usuarios ganancias estables, utilizando sus criptomonedas para «invertir» en diferentes altcoins. Sin embargo, como se reveló más tarde, WoToken utilizó el típico esquema Ponzi, donde el dinero de los nuevos inversores se utilizaba para pagar las ganancias de los anteriores.
Las investigaciones a gran escala determinaron que los estafadores lograron recaudar más de $1.1 mil millones de los inversores, y en 2018 las autoridades chinas detuvieron a varias figuras clave de este esquema. A pesar de las detenciones, muchas víctimas no han podido recuperar sus fondos.
4. Esquema WoToken: Secretos del éxito de los estafadores chinos
¿Qué combina todos estos esquemas? En primer lugar, han utilizado activamente la popularidad de las criptomonedas para atraer inversores, y en segundo lugar, en cada uno de ellos se han prometido rendimientos increíblemente altos, lo que siempre debe ser una señal de alarma para los posibles inversores. Esquemas como este prometen «ganancias garantizadas», una clara señal de fraude. Tales proyectos crean una ilusión de estabilidad y rentabilidad al usar el dinero de los nuevos participantes para pagar a los viejos.
5. ¿Cómo evitar caer en manos de los criptoaferentes?
5.1. Comprobar la reputación del proyecto
Antes de invertir en cualquier proyecto de criptomonedas, asegúrese de explorar su reputación. Busque reseñas independientes, lea los comentarios y siga los muchos foros en los que los criptoentencistas y los inversores comparten experiencias.
5.2. Teme ofertas demasiado atractivas
Si la oportunidad de inversión parece demasiado buena para ser cierta, lo más probable es que sea un fraude. Altos rendimientos sin riesgo es siempre una bandera roja.
5.3. Utilice sólo plataformas verificadas
Invertir solo vale la pena en grandes intercambios de criptomonedas con licencia con buena reputación, como Binance, Huobi, OKEx y otros sitios importantes que han sido auditados por seguridad.
5.4. Conozca el proyecto
No invierta en proyectos que no pueden proporcionar información transparente sobre sus actividades, equipo y tecnología. Los proyectos de criptomonedas legales están siempre abiertos a los usuarios y listos para proporcionar todos los datos necesarios.
6. Conclusión
El fraude de criptomonedas en China y en todo el mundo es una amenaza real para los inversores. Desafortunadamente, los estafadores siguen usando la ingenuidad de la gente para obtener grandes ganancias. Sin embargo, siguiendo las normas básicas de seguridad y verificando los proyectos en todas las fases, es posible reducir los riesgos y evitar caer en la trampa de los estafadores. Es importante recordar que en el mundo de las criptomonedas, todo lo que prometa ingresos «garantizados» y altos siempre debe despertar sospechas.